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MONEYVAL publie un rapport sur la Slovénie

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(Source)

La Slovénie ayant progressé depuis son évaluation mutuelle de juin 2017 dans le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, MONEYVAL a revu la note de cette juridiction pour une Recommandation à l’origine considérée comme « partiellement conforme ».

La Slovénie a été placée sous suivi renforcé après l’adoption de son rapport mutuel d’évaluation qui faisait le bilan de l’efficacité des mesures prises par la Principauté en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) et de leur conformité avec les 40 Recommandations du Groupe d’action financière GAFI. Conformément aux Règles de procédures de MONEYVAL, la Slovénie a rendu compte à MONEYVAL des progrès accomplis pour renforcer son cadre de LAB/CFT.

Ce rapport de suivi analyse les progrès de la Slovénie en ce qui concerne les déficiences de conformité technique identifiées dans le rapport d’évaluation. Il examine également si la Slovénie a mis en œuvre de nouvelles mesures pour satisfaire aux conditions des Recommandations du GAFI qui ont changé depuis l’évaluation mutuelle de ce pays en 2017.

Pour refléter ces progrès, MONEYVAL a revu la note de la Slovénie qui passe maintenant à « conforme » pour ce qui est de la Recommandation 16 (virements électroniques) Les notations pour la Recommandation 7 (sanctions financières ciblées liées à la prolifération, à l’origine notée “conforme »), 18 (contrôles internes et succursales et filiales à l’étranger, à l’origine notées “largement conformes ») et 21 (divulgation et confidentialité), dont les conditions ont changé depuis l’adoption du rapport d’évaluation de la Slovénie, demeurent inchangées.

MONEYVAL a décidé que la Slovénie reste en procédure de suivi renforcé et continuera de rendre compte à MONEYVAL en décembre 2019 sur les progrès supplémentaires marqués en vue de renforcer sa mise en œuvre des mesures de LAB/CFT. (Source). Rapport (anglais uniquement)

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